Por medio de una investigación conjunta de la AFI y la AFIPse logrA? desarticular una banda que vendA�a datos protegidos. AdemA?s, se secuestraron cerca de 5 millones de dA?lares en efectivo.
Un total de cinco empleados de la AFIP y un empresario fueron detenidos este viernes en el marco de mA?s de 50 allanamientos dispuestos por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en una causa por la filtración de datos secretos sobre el A?ltimo blanqueo de capitales, en 2016. AdemA?s, se secuestraron cerca de 5 millones de dA?lares en efectivo.

Los operativos se llevaron a cabo dentro de una investigación conjunta de la AFI y la AFIP sobre una red que facilitA? que se hicieran pA?blicos los datos: el personal de la AFIP involucrado en el hecho ilA�cito comercializaba esos datos y los vendA�a a empresas que, a su vez, los comercializaban en el mercado, según informaron fuentes judiciales a PERFIL.

La causa que se iniciA? con una denuncia de la AFIP a mediados del aA�o pasado, destinada a determinar cA?mo se filtraron datos sobre el A?ltimo blanqueo fiscal. La presentación se realizA? tras una publicación del diario PA?gina/12 que revelA? que familiares y allegados al presidente Mauricio Macri y tambiA�n miembros de su gabinete, entre otros contribuyentes, declararon fondos durante el A?ltimo blanqueo fiscal votado por el Congreso.

La investigación, con la intervención directa de la Dirección de AuditorA�a Interna de la AFIP y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a travA�s de la desencriptación de computadoras, de escuchas telefA?nicas, investigaciones informA?ticas “espejo” y entrecruzamiento de datos, permitiA? dar con los responsables de lo que se considera una “organización delictiva”.

En ese contacto se dispuso el allanamiento de domicilios y oficinas y la detención de siete funcionarios de la AFIP y de uno de los empresarios: los operativos se desarrollaron en la Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires e incluyeron los domicilios de 18 empleados de la AFIP y las oficinas en las que se desempeA�aban, que comprendA�an tres sedes de la Ciudad de Buenos Aires.

Hasta ahora, fueron detenidos siete funcionarios de la AFIP; el empresario dueA�o de Reportes Online, Leandro Rodríguez; un supuesto agente de bolsa y otros dos empleados de la empresa ADS, y serA�an indagados maA�ana en Comodoro Py, según informaron fuentes de la AFIP a este medio.

A partir de la investigación, se detectA? que una empresa de reportes crediticos conocida como Reportes Online, ofrecA�a información confidencial a sus clientes. La pesquisa permitiA? descubrir que los empleados de la AFIP, en su mayorA�a del A?rea de InformA?tica y Sistemas, habrA�an desarrollado aplicaciones por las que ingresaban a la base de datos del organismo fiscal de forma remota para despuA�s filtrarla sin ser detectados.

AdemA?s, fuentes del caso detallaron a este sitio que los 5 millones de dA?lares incautados fueron hallados en Constitución en una “cueva” donde trabajaban los empresarios que vendA�an la información.